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赣锋锂业(01772.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2026-10-31 15:17:51

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（原标题：临时股东会通告）

江西赣锋锂业集团股份有限公司（股份代号：1772）将于2026年11月19日下午二时正于江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室举行临时股东会。会议将审议以下议案：

普通决议案： 1. 建议修订公司部分管理制度，包括董事会议事规则、股东会议事规则及独立董事制度。 2. 建议补选傅利华先生及刘明先生为执行董事，并担任董事会委员会成员。

特别决议案： 1. 建议修订公司章程。 2. 增加公司及子公司对外担保额度预计。 3. 增加香港鲁源担保额度。

为确定有权出席临时股东会并投票的H股股东名单，公司将自2026年11月16日至11月19日暂停H股股份过户登记手续。H股持有人须于2026年11月13日下午四时三十分前将过户文件送交H股股份过户登记处办理登记。委任受委代表的代表委任表格须于2026年11月18日下午二时正前送达上述地址。

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