京城机电股份(00187.HK)：第十二届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）

北京京城機電股份有限公司第十二屆董事會第二次會議於2026年10月30日召開，審議通過三項議案。一、因非執行董事周永軍先生到齡退休辭任，同意提名姚漢新先生為第十二屆董事會非執行董事候選人，任期自臨時股東會審議通過之日起至2028年年度股東會止，該議案尚需提交臨時股東會審議。姚漢新先生現任北京京城機電控股有限責任公司科技信息部部長，兼任北京市機電研究院有限責任公司董事長，未持有公司股份，與公司其他董事、主要股東無關聯。二、審議通過《公司2026年第三季度報告》。三、決定於2026年11月19日召開2026年第一次臨時股東會，具體內容另行通知。

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