大健康国际(02211.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

大健康國際集團控股有限公司（股份代號：2211）謹訂於2026年12月10日上午十時正在中國遼寧省瀋陽市召開股東週年大會，以審議以下決議案：

省覽及採納截至2026年6月30日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告與核數師報告。
(a) 重選金東昆先生、趙澤華先生為執行董事，鄒海燕先生為獨立非執行董事；(b) 授權董事會釐定董事酬金。
委任曹海林先生為獨立非執行董事。
續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
考慮通過普通決議案：(A) 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行股份或可轉換證券，最多不超過現有已發行股本的20%；(B) 批准董事於聯交所回購本公司股份，最多不超過現有已發行股本的10%；(C) 在回購股份後，將回購股份數目加入配發新股份的一般授權，擴大額度不超過現有已發行股本的10%。

附註說明股東委任代表、投票安排、股份過戶登記截止日期及相關通函內容。