恒发光学(01134.HK)：(1) 董事及主席变动;(2) 授权代表及法律程序代理人变动;及 (3) 董事委员会成员变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 董事及主席变动;(2) 授权代表及法律程序代理人变动;及 (3) 董事委员会成员变动）

恒發光學控股有限公司（股份代號：1134）於二零二六年十月三十日宣佈以下變動：

郭君暉先生因個人事務辭任執行董事，並不再擔任董事會主席、上市規則第3.05條項下的授權代表及公司條例項下的法律程序代理人；朱健明先生因個人事務辭任獨立非執行董事。
楊雷先生獲委任為獨立非執行董事，自同日起生效。楊先生為36歲律師，現為麥家榮律師行合夥人，專注於公司融資、併購及上市合規事務，並擔任兩家上市公司公司秘書。其任期至下屆股東週年大會，年薪180,000港元。
劉振先生獲委任為董事會主席、授權代表及法律程序代理人，自同日起生效。
董事委員會成員亦相應調整：郭君暉先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；朱健明先生不再擔任審核委員會主席及多個委員會成員；韓銘生先生獲委任為提名、審核、薪酬及風險管理委員會主席；楊雷先生獲委任為上述四個委員會成員。

董事會確認，辭任董事與董事會無意見分歧，並感謝其貢獻。