金泰能源控股(02728.HK)：独立非执行董事辞任;审核委员会、提名委员会及薪酬委员会组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事辞任;审核委员会、提名委员会及薪酬委员会组成变更）

金泰能源控股有限公司（股份代号：2728）宣布，谢庆豪先生因已达退休之龄，辞任公司独立非执行董事，自2026年11月1日起生效。同时，谢先生亦于同日不再担任公司审核委员会主席，以及提名委员会和薪酬委员会的成员。

谢先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他有关辞任的事宜需提请公司证券持有人关注。惟因谢先生辞任，公司目前仅有两名独立非执行董事，不符合上市规则第3.10(1)条关于董事会须至少有三名独立非执行董事的规定。

此外，审核委员会现仅剩两名成员，不符合上市规则第3.21条关于该委员会至少须有三名成员的要求；提名委员会及薪酬委员会各自仅余两名独立非执行董事，未达多数要求，分别违反上市规则第3.27A条及第3.25条的相关规定。

公司正积极物色合适人选填补相关空缺，并将在完成委任后另行刊发公告。董事会谨此感谢谢庆豪先生为公司所作的宝贵贡献。