（原标题：董事会秘书工作制度（2026年10月））
上海凯淳实业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序以及履职评价等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织与记录、内幕信息管理等事务，并需具备财务、法律、管理等相关专业知识和五年以上工作经验。公司应为其履职提供必要条件，确保信息畅通。制度还规定了董事会秘书的保密义务、离任交接要求及空缺期间的代行安排。
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