（原标题：关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人及调整董事会专门委员会成员的公告）
九州美谷科技股份有限公司董事会于2026年10月21日召开会议，提名全铭女士为第十二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。同时调整董事会专门委员会成员：审计委员会成员由5人调减为4人，战略委员会增补姜昶臣先生为委员。原董事、副董事长苏熙凌先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。全铭女士未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系，符合任职资格。
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