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超大现代(00682.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-10-15 18:09:05

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（原标题：股东周年大会通告）

超大現代農業（控股）有限公司（股份代號：682）謹訂於二零二六年十二月十一日上午十時三十分在香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二六年六月三十日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選郭浩先生為執行董事、譚政豪先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；重新委聘中正天恒會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮及酌情通過普通決議案，批准董事於有關期間回購最多10%已發行股份、配發及發行最多20%已發行股份之一般授權，以及擴大該授權以反映回購股份後之再發行權力。特別決議案建議批准修訂公司現有組織章程大綱及細則，採納第三次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，並授權董事或公司秘書辦理相關法律手續。

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