鼎泰高科(01377.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第一次会议决议公告）

广东鼎泰高科技术股份有限公司于2026年9月15日召开第三届董事会第一次会议，选举王馨女士为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时，聘任王俊锋先生、林侠先生为副总经理，吴宗泽先生为董事会秘书，彭蓉女士为财务总监。董事会还选举产生了各专门委员会成员：罗书章先生任审计委员会主任委员，李琼女士任提名委员会主任委员，王馨女士任战略委员会主任委员，黄辉先生任薪酬与考核委员会主任委员。会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，将限制性股票授予价格由9.79元/股调整为8.79元/股。此外，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，同意办理相关归属事宜。会议还通过了子公司东莞市鼎泰鑫电子有限公司与东莞市厚街镇人民政府签订投资协议，在当地TOD片区投资7亿元建设‘鼎泰鑫先进材料制造基地项目’。