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沪港联合(01001.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要

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2026-07-16 22:03:38

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（原标题：股东周年大会代表委任表格）

滬港聯合控股有限公司（股份代號：1001）將於二零二六年八月二十一日上午十時三十分在香港灣仔駱克道41號東城大廈1樓舉行股東週年大會或其任何續會。本次會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師之報告；宣派該年度末期股息每股普通股1.35港仙；重選黃霆鈞先生、姚祖輝先生及李引泉先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會決定其酬金；授予董事會配發及發行額外股份的一般授權；授予董事會回購已發行股份的一般授權；以及擴大配發授權以包括回購股份數目。股東如欲委任代表出席大會，須於大會舉行前至少48小時將填妥的代表委任表格送達公司香港股份過戶登記分處。

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