海王英特龙(08329.HK)：(1)二零二六年六月二十五日(星期四)举行之股东周年大会的表决结果 (2)重选及委任董事 (3)重选新一届董事会主席 (4)审核委员会及提名委员会成员变动及 (5)取消监事会、修订公司章程及相关议事规则内容摘要

（原标题：(1)二零二六年六月二十五日(星期四)举行之股东周年大会的表决结果 (2)重选及委任董事 (3)重选新一届董事会主席 (4)审核委员会及提名委员会成员变动及 (5)取消监事会、修订公司章程及相关议事规则）

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司於2026年6月25日舉行股東週年大會，所有決議案均獲通過。大會批准了截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告、監事會報告，以及續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師。年度預算及財務決算方案亦獲審議通過。

董事會進行重選及委任，張鋒、黃劍波、張曉光續任執行董事，張翼飛、金銳續任非執行董事，張曉鵬獲委任為非執行董事；易永發、潘嘉陽續任獨立非執行董事，朱嘉敏獲委任為獨立非執行董事，任期均自2026年6月25日起三年。張鋒獲重選為董事會主席。

審核委員會及提名委員會成員變更，金銳獲委任為審核委員會成員，朱嘉敏獲委任為提名委員會成員。原成員于琳及章劍舟因任期屆滿退任。

大會通過特別決議案，取消監事會，修訂公司章程及相關議事規則，監事熊楚熊、金戈、曹陽自2026年6月25日起離任。審核委員會將行使監事會職權。新任董事袍金方案確定，獨立非執行董事易永發年薪21.2萬元人民幣，潘嘉陽10.6萬元，其餘董事均為10萬元。