创陞控股(02680.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

創陸控股有限公司（股份代號：2680）謹訂於2026年8月7日下午二時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1201-1202及1212室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：

1. 接納、考慮及採納截至2026年2月28日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。

2. 重選王庭發先生、王振元先生為執行董事；重選李常青先生、李一先生、凌濤濤女士為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事酬金。

3. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 提呈普通決議案，一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處置額外股份或相關證券，配發股份總數不得超過現有已發行股份總數的20%，另加根據購回授權所購回的股份數目（最多10%）。

5. 提呈普通決議案，批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可的其他交易所購回股份，最多不超過已發行股份總數的10%，且購回價不得高出前五個交易日平均收市價的5%以上。

6. 提呈決議案，擴大股份發行授權，加入購回股份數目，上限為已發行股份總數的10%。

7. 提呈特別決議案，批准修訂及採納第四份經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權董事及公司秘書處理相關程序。