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国瑞健康(02329.HK)：提名委员会章程内容摘要

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2026-06-02 22:27:14

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（原标题：提名委员会章程）

國瑞健康產業有限公司（股份代號：2329）於2026年6月2日修訂及批准《提名委員會章程》，明確提名委員會作為董事會下設專門機構的地位與職責。委員會由不少於三名委員組成，過半數須為獨立非執行董事，並至少包含一名不同性別成員，委員須符合獨立性要求。委員會主席由董事長或獨立非執行董事擔任，由董事會選舉產生。委員會主要職權包括：檢討董事會架構、人數及多元化組成；物色及提名董事人選；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；檢討提名政策及董事會多元化政策並在企業管治報告中披露。委員會每年至少召開一次會議，決議須經全體委員過半數通過。委員會有權獲取公司管理層提供的資料，並可邀請管理層或董事列席會議。相關章程自董事會通過之日起生效，並將刊發於公司及聯交所網站。

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