中国有色矿业(01258.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

本文件為中國有色礦業有限公司（股份代號：01258）的股東周年大會代表委任表格，與股東周年大會通告一併使用。會議將於2026年6月25日下午3時正於香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓寶宏廳舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覧及審議截至2025年12月31日止年度的已審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；建議派發末期股息每股4.1446美仙；重選陳志江先生、關浣非先生為非執行董事，以及重選高光夫先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金；批准授予董事發行新股及回購股份的一般性授權，並將回購股份數目加入可發行股份總額；批准修訂多項持續性關連交易的年度上限，包括2023年互相供應框架協議、中國有色銅供應框架協議、金融服務框架協議（存款服務）及財資管理服務框架協議（資金集中服務）。此外，將審議一項特別決議案，即修訂現有組織章程細則並採納經修訂及重列的組織章程細則。