5100藏冰川(01115.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

5100藏冰川有限公司（股份代號：1115）謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五）上午十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓1號室舉行股東周年大會。本次大會將省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。大會將重選陳滌先生為非執行董事、鄭珏女士為獨立非執行董事、周偉傑先生為執行董事、姜曉虹女士為非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過決議案，批准董事於有關期間內購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及批准董事會配發、發行及處置最多不超過已發行股份總數20%的新股份，並擴大該授權以包括購回股份後可再發行的股份。附註載有股東委任代表、股份過戶登記截止及惡劣天氣安排等事項。