中铝国际(02068.HK)：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告）

中铝国际工程股份有限公司于2026年5月31日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计服务机构，任期至2026年度股东会结束，审计服务费用为人民币510万元（含税），与上年持平，并将该事项提交股东会审议。会议还审议批准《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，拟定于2026年6月30日在北京召开2025年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、未弥补亏损达实收股本三分之一、发行境内外债务融资工具、购买董事及高管责任保险、2026年度董事薪酬标准、修订董事及高管薪酬管理办法、续聘会计师事务所、选举第五届董事会非执行董事及独立董事等议案。董事会成员对会议议案均投出赞成票，无反对或弃权情况。