天图投资(01973.HK)：深圳市天图投资管理股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：深圳市天图投资管理股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2026年5月26日召开2025年年度股东会，会议采用现场与电子通讯方式召开，由董事会召集，董事长王永华主持。出席会议股东共12人，代表有表决权股份总数的36.8769%。会议审议通过了《2025年度董事报告》《独立董事2025年度述职报告》《2025年年度报告（H股）》《2025年年度报告及其摘要（新三板）》《2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配方案》《2026年日常性关联交易预计的议案》《外部董事任期内津贴的议案》及《关于委任公司2026年度审计师的议案》。其中，2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。审计师拟继续委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤?关黄陈方会计师行。涉及关联交易的议案中，关联股东王永华及其一致行动人回避表决。北京金诚同达（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。