（原标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告）
开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2026年5月13日召开，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的议案》，同意公司向上海农村商业银行浦东分行申请不超过1.4亿元的并购贷款，用于置换收购所用自有资金，海南开能以其持有的全部股权及不动产提供质押和抵押担保。会议还审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年6月3日召开2025年度股东会。
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