神工股份: 锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）

锦州神工半导体股份有限公司于2026年3月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2026年度财务预算报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等多项议案。会议还审议通过了续聘2026年度审计机构、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、制定薪酬管理制度、信息披露暂缓与豁免业务管理制度、计提资产减值准备、募集资金使用情况专项报告、提质增效重回报行动方案等事项，并决定召开2025年年度股东大会。

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