（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
南京联迪信息系统股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025年年度董事会工作报告》《2025年年度报告及报告摘要》《2025年年度财务决算报告》《2026年年度财务预算报告》《2025年年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、使用闲置自有资金购买理财产品、预计2026年日常性关联交易、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议决定于2026年4月17日召开年度股东会。
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