（原标题：董事会秘书工作细则（2026年1月））
浙江闰土股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得相关资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书有权列席相关会议、查阅资料。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，空缺期间不得超过三个月，超期由董事长代行职责。
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