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旷达科技: 董事会议事规则（2026年1月）内容摘要

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2026-01-07 20:02:57

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（原标题：董事会议事规则（2026年1月））

旷达科技集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部管理机构设置等多项职权，并对对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等事项设定审批权限。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。

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