（原标题：股东特别大会通告）
五菱汽車集團控股有限公司謹訂於二零二六年一月十九日舉行股東特別大會，審議以下決議案：
撤銷現有購回授權，並批准董事於有關期間在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回股份，購回數量不得超過決議案通過日已發行股份總數的10%。
撤銷現有發行授權，並批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，以及訂立售股建議、協議及購股權，發行數量不得超過決議案通過日已發行股份總數的20%，惟不包括供股、行使現有證券換股權、員工購股權計劃及以股代息等情形。
待第1項及第2項決議案通過後，根據第1項決議案購回的股份數目將加入第2項決議案可發行股份總數之計算基礎。
批准對公司現有章程作出建議修訂，採納經修訂及重訂的新公司細則，並授權董事及公司秘書採取一切必要行動以完成備案程序。
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