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五菱汽车(00305.HK)：(1)建议采纳新公司细则;(2)建议撤销现有一般授权及授出新一般授权;及(3)股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-22 22:21:34

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（原标题：(1)建议采纳新公司细则;(2)建议撤销现有一般授权及授出新一般授权;及(3)股东特别大会通告）

五菱汽車集團控股有限公司將於2026年1月19日舉行特別股東大會，審議三項決議案。第一，建議採納經修訂及重列的公司細則（新公司細則），以配合無紙化制度、允許舉行混合股東大會及電子投票、允許以網站方式發出通告，並允許持有及處置庫存股份。第二，建議撤銷現有的一般授權（包括購回授權及發行授權），並授予新的購回授權，允許公司購回最多不超過現有已發行股份總數10%的股份；同時授予新的發行授權，允許發行最多不超過現有已發行股份總數20%的股份。第三，建議擴大新發行授權，加入根據新購回授權所購回的股份數目。董事會認為上述建議符合公司及股東整體利益，建議股東投票支持。

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