招商证券(06099.HK)：海外监管公告 – 招商证券股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 – 招商证券股份有限公司董事会议事规则）

招商证券股份有限公司于2025年12月19日发布《招商证券股份有限公司董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司董事会会议的组织与运行。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议，由董事长召集和主持。在特定情形下，如十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或过半数独立董事提议时，应召开临时会议。会议通知需提前发出，定期会议至少提前十四日，临时会议至少提前三日。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。本规则自公司股东会审议通过之日起生效，原有规则同时废止。