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招商证券(06099.HK)：(1)于2025年12月19日举行之2025年第二次临时股东大会投票表决结果;及(2)委任职工代表董事内容摘要

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2025-12-19 23:09:18

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（原标题：(1)于2025年12月19日举行之2025年第二次临时股东大会投票表决结果;及(2)委任职工代表董事）

招商证券股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过关于撤销监事会并修订或废止相关制度的特别决议案。会议表决结果显示，各项议案均获得超过三分之二的赞成票，决议正式通过。自2025年12月19日起，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。本届监事会成员朱立伟、孙献、黄峥、彭陆强、尹虹艳及陈先生自同日起不再担任监事，确认与董事会无意见分歧。公司章程及相关议事规则、管理制度已相应修订，并于同日生效。此外，公司第三届职工代表大会选举马小利为第八届董事会职工代表董事，任期自2025年12月19日起至本届董事会任期届满。马小利将不领取董事酬金，其薪酬按公司制度执行。

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