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厦门港务: 厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-16 02:20:37

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（原标题：厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告）

厦门港务发展股份有限公司于2025年12月15日召开2025年度第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了包括取消监事会、增加经营范围并修订公司章程、修订董事会议事规则、股东会规则、独立董事制度、募集资金管理制度、制定董事及高管薪酬管理制度、向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易、全资子公司开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务、为全资子公司提供担保额度等议案。其中部分议案为特别决议事项，均已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东对关联交易议案回避表决。律师见证本次会议程序合法有效。

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