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三诺生物: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 02:17:48

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（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

三诺生物召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过修订公司章程、调整公司治理结构，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订和制定多项公司治理制度；续聘信永中和为2025年度审计机构；提议召开2025年第一次临时股东会，并提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人。

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