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荃银高科: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 02:16:10

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（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

安徽荃银高科种业股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过补选姜业奎先生为第五届董事会非独立董事的议案。会议同意修订《公司章程》，取消监事会设置，将其职权交由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》。同时审议通过修订公司多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则等。董事会还决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

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