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贝达药业: 贝达药业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 01:37:43

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（原标题：贝达药业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

贝达药业股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确了董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与决议执行等事项。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事委托出席的限制、提案暂缓表决机制及会议档案保存期限等。

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