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康辰药业: 北京康辰药业股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-16 01:21:29

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（原标题：北京康辰药业股份有限公司董事会秘书工作细则）

北京康辰药业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《上市规则》等规定的禁止情形。公司应在原任秘书离职后3个月内完成聘任。秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、组织培训等。空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月由董事长代行。细则还明确了秘书的离任审查和工作移交要求。

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