广和通(00638.HK)：临时股东大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：临时股东大会通告）

深圳市廣和通無線股份有限公司（股份代碼：00638）謹訂於北京時間2025年12月22日（星期一）下午二時三十分，在中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2025年第四次臨時股東大會。本次會議將審議以下決議案：特別決議案包括變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並進行工商登記變更；普通決議案包括續聘2025年度審計機構，以及修訂多項公司治理制度，涵蓋《獨立董事工作制度》《董事、高級管理人員薪酬制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《會計師事務所選聘制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》《累積投票制度實施細則》及《防範控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金管理制度》。股東有權委任受委代理人出席及投票，相關委任文件須於2025年12月21日下午二時三十分前送達H股股份過戶登記處。