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宁通信B: 董事会专门委员会工作细则内容摘要

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2025-11-19 00:24:34

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（原标题：董事会专门委员会工作细则）

南京普天通信股份有限公司于2025年11月18日审议通过《董事会专门委员会工作细则》，明确了战略与投资委员会、审计与风控委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的人员组成、职责权限和议事规则。各委员会均由董事会任命，其中战略与投资委员会由八名董事组成，其余委员会各由五名董事组成，独立董事在审计、薪酬、提名委员会中占多数。各委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定，会议决议须经全体委员过半数通过，且委员具有保密义务。

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