（原标题：襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）
襄阳长源东谷实业股份有限公司于2025年10月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。为提升公司治理水平，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案将提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度的修订与制定，部分制度需提交股东大会审议。审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获通过，无反对或弃权票。
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