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华映科技: 第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 22:13:26

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（原标题：第十届董事会第三次会议决议公告）

华映科技（集团）股份有限公司于2025年10月20日召开第十届董事会第三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林俊先生主持，符合有关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，该议案已获董事会审计委员会通过。同时，会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，为提升公司规范运作水平，依据相关法律法规及《公司章程（2025年6月）》，对公司《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等28项制度的部分条款进行修订。修订后的制度详见巨潮资讯网。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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