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矩子科技: 董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-10-20 21:52:29

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（原标题：董事会审计委员会议事规则）

上海矩子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制。委员会由三名董事组成，过半数为独立董事，至少一名为会计专业人士。主任委员由会计专业独立董事担任。委员会每季度至少召开一次会议，可提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计工作，审核财务报告及信息披露，评估内部控制有效性。涉及财务报告、审计机构聘任、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。会议决议需书面记录并报董事会，委员对会议内容负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起施行。

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