（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）
广东银禧科技股份有限公司于2025年10月17日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。公司拟使用母公司盈余公积35,768,016.59元和资本公积-资本溢价264,231,983.41元，合计300,000,000.00元弥补累计亏损，该议案需提交股东大会审议。董事会同意修订《公司章程》，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项内部制度。此外，会议还审议通过修订《独立董事工作细则》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》等治理制度。董事会决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
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