华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

华泰证券股份有限公司于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式举行。现场会议在南京华泰万丽酒店召开，由董事长张伟主持。原定同日举行的H股类别股东会已延迟至2025年10月28日。

本次股东大会的召集人为公司董事会，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席本次会议的股东资格经核查合法有效，其中2025年第一次临时股东大会共有2,357名股东参会，代表有表决权股份总数的55.071531%；2025年第二次A股类别股东会共有2,356名股东参会，代表有表决权A股股份总数的53.174883%。

会议审议通过多项议案。2025年第一次临时股东大会表决通过《关于公司2025年度中期利润分配的议案》《关于修订〈华泰证券股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于不再设立监事会相关事项的议案》，各项议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上同意，符合特别决议通过条件。

2025年第二次A股类别股东会审议通过上述三项修订议案，均获出席会议A股股东所持表决权三分之二以上通过，满足类别股东会特别决议要求。

北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定，会议决议合法有效。