超大现代(00682.HK)：将于二零二五年十二月十二日举行之股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：将于二零二五年十二月十二日举行之股东周年大会之代表委任表格）

超大現代農業（控股）有限公司將於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會（或其任何續會）。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2(A) 重選況巧先生為本公司之執行董事。
2(B) 重選李英女士為本公司之獨立非執行董事。
2(C) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。
3. 重新委聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
4(A) 授予本公司董事一般授權回購本公司股份。
4(B) 授予本公司董事一般授權配發、發行及買賣本公司股份。
4(C) 待第4(A)及4(B)項決議案通過後，將根據第4(A)項所回購股份總數加入第4(B)項之一般授權，以擴大該授權。

代表委任表格須由股東或其書面授權代表簽署，若股東為法團，須加蓋印鑑或由負責人或獲授權人士簽署。聯名持有人中僅排名首位者可行使投票權。為確保有效，已簽署之代表委任表格連同授權書或經公證人簽署證明之副本，須不遲於大會指定舉行時間四十八小時前（不包括香港公眾假期）送達公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓。