智升集团控股(08370.HK)：I. 授予股份发行授权及股份购回授权;II. 重选已退任董事;及 III. 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：I. 授予股份发行授权及股份购回授权;II. 重选已退任董事;及 III. 股东周年大会通告）

智昇集團控股有限公司（股份代號：8370）將於2025年10月20日上午十一時正於香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場2座16樓1603B室舉行股東週年大會。

大會將提呈以下決議案：
1. 省覽及採納截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告；
2. 重選易聰先生、梁興軍先生為執行董事，重選陳永傑先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 授予董事一般授權：(A)發行不超過現有已發行股份20%之額外股份；(B)購回不超過現有已發行股份10%之股份；(C)擴大發行授權，加入購回股份數目，上限為已發行股本總面值之10%。

於最後實際可行日期，公司已發行股份為153,888,529股。根據股份發行授權，最多可發行30,777,705股；根據股份購回授權，最多可購回15,388,852股。董事確認目前無即時計劃行使該等授權。

公司將於2025年10月15日至10月20日暫停辦理股份過戶登記，以確定出席大會及投票資格。代表委任表格須於2025年10月18日上午十一時正前送達卓佳證券登記有限公司。所有表決將以投票方式進行。