智升集团控股(08370.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

智昇集團控股有限公司（股份代號：8370）謹訂於二零二五年十月二十日（星期一）上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場2座16樓1603B室舉行股東週年大會，考慮並通過以下普通決議案：

1. 省覽及採納公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。

2. (A)重選易聰先生為執行董事；(B)重選梁興軍先生為執行董事；(C)重選陳永傑先生為獨立非執行董事；及(D)授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮及酌情批准以下決議案為普通決議案：
   A. 一般及無條件批准董事於有關期間（決議通過日至下屆股東週年大會結束或法例規定限期）配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份或可轉換證券，惟不包括根據供股、購股權計劃或股息發行之股份；
   B. 一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或獲認可之證券交易所購回最多不超過現有已發行股份10%之股份；
   C. 待上述第4(A)及4(B)項決議通過後，擴大第4(A)項之授權，允許董事配發股份之總額增加相當於公司根據第4(B)項購回之股份總面值（不超過已發行股本總面值10%）。

為確認出席資格，公司將於二零二五年十月十五日至二十日暫停股份過戶登記，記錄日期為十月二十日。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。大會表決將以投票方式進行。