天工国际(00826.HK)：天工股份 - 北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：天工股份 - 北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书）

天工國際有限公司（股份代號：826）於2025年9月26日發出海外監管公告，載列其附屬公司江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）在北京證券交易所網站刊登的《北京市中倫律師事務所關於江蘇天工科技股份有限公司2025年第二次臨時股東會的法律意見書》。

本次臨時股東會於2025年9月26日下午14:00在公司會議室舉行，採用現場投票與網絡投票相結合方式召開，網絡投票時間為2025年9月25日15:00至9月26日15:00。會議由董事會召集，董事長朱澤峰主持。出席股東及授權代理人共8名，代表有表決權股份總數的72.15%，其中現場出席5名，佔71.61%；網絡投票3名，佔0.54%。

會議審議並通過以下議案：
1. 《關於選舉獨立董事楊柳青青女士的議案》；
2. 《關於擬取消監事會及修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》（特別決議，獲三分之二以上表決權通過）；
3. 《關於制定及修訂由股東會審議通過的公司治理相關制度的議案》，包括修訂《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》等12項制度，以及制定《獨立董事專門會議制度》《會計師選聘制度》《董事及高級管理人員薪酬管理制度》等3項新制度。

北京市中倫律師事務所出具法律意見書，認為本次股東會的召集、召開程序、出席人員資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》《北京證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。