恒隆地产(00101.HK)：非执行董事之委任内容摘要

（原标题：非执行董事之委任）

恒隆地产有限公司董事会宣布，Andrew Walter Bougourd Ross WEIR韦安祖先生获委任为公司非执行董事，自2025年10月1日起生效。

韦安祖先生，61岁，资深特许会计师、员佐勋章、铜紫荆星章、太平绅士，拥有38年审计、财务、咨询及专业管治经验。他是英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员，并担任香港董事学会理事会成员。现任渣打银行（香港）有限公司及富卫集团控股有限公司的独立非执行董事、审计委员会主席及风险委员会成员；香港赛马会当选董事兼董事局成员，并任香港赛马会慈善信托基金受托人。同时担任香港金融发展局副局长及机构管治小组召集人，国际市场推广小组与中东金融服务工作小组领导成员，太平洋地区经济理事会有限公司主席，“一带一路国际联盟”主席。曾任毕马威会计师事务所33年，担任资产管理全球主席、房地产全球主席、毕马威中国副主席及香港区首席合伙人等职。亦曾任香港联交所上市委员会及上市覆核委员会主席、香港英国商会主席等公职。

韦安祖先生持有莱斯特大学经济学学士及经济发展硕士学位。于本公布日期，其在本公司或相联法团并无证券权益或淡仓，与公司董事、管理层、主要股东无关联，过去三年未在其他上市公司担任董事职务。委任无固定任期，服务至下次股东大会并接受股东连任遴选。其年度袍金为777,000港元，按2025年服务期间比例支付。

董事会确认，无其他须根据上市规则第13.51(2)条披露之资料。

承董事会命
公司秘书 马婉华
香港，2025年9月26日