秦港股份(03369.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

秦皇岛港股份有限公司（股份代号：03369）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出海外监管公告，发布公司于上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》，仅供参阅。

该公司第六届董事会第三次会议于2025年9月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2025年9月26日以通讯方式召开。应出席董事12人，实际出席董事12人。会议召开时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议并通过《关于审议计提离岗等退费用的议案》。该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。

董事会成员包括执行董事张小强、聂玉中、高峰；非执行董事张楠、刘巳莽、肖湘、刘文鹏；独立非执行董事赵金广、朱清香、刘力、周庆；职工董事李玉峰。

承董事会命
秦皇岛港股份有限公司
董事长 张小强
中国河北省秦皇岛市
2025年9月26日