和嘉控股(00704.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票结果及核数师退任内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票结果及核数师退任）

和嘉控股有限公司於二零二五年九月二十六日舉行股東週年大會，除第3項決議案外，所有決議案均已獲正式通過。

決議案1：省覽及審議截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告，獲150,143,927股贊成（100.00%），無反對票。

決議案2：重選王義軍先生為執行董事；重選方敏女士為非執行董事；重選邱伯瑜先生、張新彬博士、蔡偉康先生為獨立非執行董事；以及授權董事會釐定董事酬金，各項均獲150,143,927股贊成（100.00%），無反對票。

決議案3：續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金，獲3,301,886股贊成（2.20%），146,842,041股反對（97.80%），未獲通過。

決議案4：批准授予董事一般授權以購回最多佔已發行股份10%之本公司股份，獲150,143,927股贊成（100.00%），無反對票。

決議案5：批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份20%之額外股份，獲150,143,927股贊成（100.00%），無反對票。

決議案6：批准將董事配發、發行及處理額外股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目，獲150,143,927股贊成（100.00%），無反對票。

由於第3項決議案未獲通過，中匯安達會計師事務所有限公司已退任本公司核數師，自股東週年大會結束時生效。董事會不知悉有任何事宜需提請股東垂注。公司正物色合適人選填補核數師空缺，並將適時就委任新核數師作出公告。