白云山(00874.HK)：于2025年9月26日举行之2025年第二次临时股东大会之投票结果内容摘要

（原标题：于2025年9月26日举行之2025年第二次临时股东大会之投票结果）

广州白云山医药集团股份有限公司于2025年9月26日举行2025年第二次临时股东大会，会议由董事长李小军先生主持，地点为中国广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室。本次会议审议的所有议案均获正式通过。

出席会议的股东共计1,167人，其中A股股东1,166人，H股股东1人，代表有表决权股份总数795,539,688股，占公司已发行股份总数的48.932472%。无股东需根据香港上市规则放弃投票，亦无股东表示将投反对票或弃权。

会议审议通过一项特别决议案：修订《公司章程》相关条款并取消监事会。该议案获得A股股东99.632651%赞成、H股股东100%赞成，总赞成票占比99.643117%。自股东大会结束时起，公司取消监事会，其职权由审计委员会行使，相关制度废止，董事会感谢全体监事的贡献。

会议审议通过两项普通决议案：修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款，分别获得总赞成票占比99.639534%和99.638137%。

会议以累积投票方式选举陈杰辉先生为第九届董事会执行董事，其得票占有效总票数的99.147323%。陈杰辉先生任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满。董事会欢迎其加入。

北京市中伦（广州）律师事务所见证本次会议，确认会议召集、召开程序、表决结果等合法有效。修订后的《公司章程》自批准之日起生效，并将刊载于港交所网站及公司官网。