白云山(00874.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

广州白云山医药集团股份有限公司章程经2025年第二次临时股东会审议通过，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册地址位于广州市荔湾区。公司设立中国共产党组织，发挥政治核心作用。法定代表人由董事会选举产生，对公司行为承担相应责任。

公司注册资本为人民币1,625,790,949元，股份分为内资股（A股）和境外上市外资股（H股），股东以其认购股份为限承担责任。公司可减少注册资本或回购股份，但须依法履行通知债权人等程序。股份回购情形包括减资、员工持股计划、异议股东收购请求等。

股东会为公司权力机构，行使包括审议利润分配、增资减资、合并分立、修改章程等职权。股东大会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。董事会由十名非职工代表董事和一名职工代表董事组成，设董事长一名，副董事长一至两名，董事会负责公司经营决策并执行股东会决议。

公司设董事会秘书、总经理及副总经理等高级管理人员，高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。公司设立审计、提名与薪酬、战略发展与投资、预算等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。

利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，按股东持股比例分配。公司重视投资者回报，现金分红优先，原则上每年进行一次现金分红，现金分红总额不低于当年归属于母公司净利润的30%。