亚太资源(01104.HK)：独立非执行董事退任及董事委员会组成之变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事退任及董事委员会组成之变更）

亞太資源有限公司（股份代號：1104）董事會宣佈，王永權博士已通知董事會，將於即將舉行的股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事，並不再膺選連任，以便根據其退休計劃投入更多時間追求其他興趣。

自股東週年大會結束時起，王永權博士亦將不再擔任公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席，以及提名委員會之成員。王博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無事宜須敦請公司股東垂注。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.10A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且佔董事會成員人數至少三分之一，當中至少一名須具備適當的會計或相關財務管理專長。為確保符合上市規則要求，公司將竭力盡快物色合適人選，以填補王博士退任後產生的空缺，並會根據上市規則適時就有關委任另行刊發公告。

於本公告日期，公司董事包括：
執行董事：Andrew Ferguson先生（行政總裁）；
非執行董事：Arthur George Dew先生（主席）（王大鈞先生為其替任董事）、李成輝先生及林蓮珠女士；
獨立非執行董事：王永權博士、王宏前先生及周國榮先生。

代表董事會
亞太資源有限公司
執行董事
Andrew Ferguson
香港，二零二五年九月二十六日