亚太资源(01104.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

亞太資源有限公司提名委員會職權範圍於2012年2月27日由董事會通過，自2012年3月1日起生效，最後修訂日期為2025年9月26日。

委員會由董事會任命，成員不少於三名，以獨立非執行董事佔大多數。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並由董事會委任。秘書由公司秘書或具合適資格人士擔任，負責備存會議紀錄，並供董事合理查閱。

委員會按需要召開會議，法定人數為兩名。會議可透過通訊設備進行，書面決議案經全體成員簽署後具同等效力。會議程序受公司細則相關條文規管。

委員會職責包括：每年檢討董事會架構、人數、組成及多元化，協助編制董事會技能表並提出變動建議；物色合資格董事人選並提出提名建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃向董事會提供建議；檢討董事會多元化政策及性別多元化目標；評估董事投入時間與履職能力；協助評估董事會表現。

董事會應具備適當技巧、經驗與多元觀點，維持執行與非執行董事的均衡組合，確保獨立判斷。委任或重新委任董事須經委員會推薦，由董事會決定。候選人須具備足夠時間投入公司事務，促進多元化，並符合上市規則對獨立非執行董事的獨立性及專業資格要求。

委員會須向董事會匯報決定或建議，主席應出席股東週年大會回答提問。若提呈選任獨立非執行董事，通函須披露物色流程、選任理由、獨立性判斷依據及其他相關資訊。職權範圍將刊載於公司及聯交所網站。