瑞尔集团(06639.HK)：于2025年9月26日举行的股东周年大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月26日举行的股东周年大会的投票表决结果）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容不承担责任。瑞尔集团有限公司（股份代号：6639）于2025年9月26日举行股东周年大会，所有决议案均以投票方式表决。

截至会议日期，公司已发行股份总数为562,095,450股（不含库存股），每股市值0.02美元。公司持有1,935,500股库存股，该等股份于大会上无投票权。受限制股份单位计划受托人嘉士图有限公司持有118,915,449股未归属股份，占已发行股本约21.16%，已于会上放弃投票。无其他股东须根据上市规则放弃投票，亦无股东表示反对或弃权。

全体董事出席了会议，香港中央证券登记有限公司担任监票员。各项普通决议案投票结果如下：

1. 审议及采纳截至2025年3月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告：赞成112,832,418股（100%），反对0股。
2. (A)(i) 重选邹其芳先生为执行董事：赞成112,832,418股（100%）；(ii) 重选章锦才先生为执行董事：赞成112,809,418股（99.979616%），反对23,000股（0.020384%）；(B) 授权董事会厘定董事酬金：赞成112,832,418股（100%），反对0股。
3. 重新委任罗兵咸永道会计师事务所为审计师，并授权董事会厘定其酬金：赞成112,809,418股（99.979616%），反对23,000股（0.020384%）。
4. (A) 授予董事会一般授权以发行不超过现有已发行股份20%的额外股份：赞成89,628,175股（79.434773%），反对23,204,243股（20.565227%）；(B) 授予董事会一般授权以购回不超过现有已发行股份10%的股份：赞成112,832,418股（100%），反对0股；(C) 将购回股份加入第4(A)项授权以扩大发行股份权限：赞成89,628,175股（79.434773%），反对23,204,243股（20.565227%）。

所有决议案获超过50%赞成票通过。董事会成员包括执行董事邹其芳、章锦才，及独立非执行董事刘笑梅、孙健、张磅。